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Bruxelas dá a Portugal dois meses para alterar a ordem de combate à lavagem de dinheiro

Postado por DPN / Lusa, Notícias, Negócios · 20-02-2021 10:00:00 0 Comentários

A Comissão Europeia (UE) abriu um processo contra Portugal por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro na legislação nacional, dando a Lisboa dois meses para responder.

A Comissão Europeia enviou cartas de notificação formal – primeira fase do processo de infração – a Portugal, Alemanha e Roménia pela transferência errónea da 4.ª Ordem de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (AMLD4).

De acordo com um relatório, o prazo de transferência para AMLT4 expirou em 27 de junho de 2017. Na sequência de uma avaliação das atividades de recolocação anunciadas por Portugal e dois outros países-alvo, Bruxelas decidiu que muitas das disposições deste despacho não foram devidamente alteradas a nível nacional.

Os Estados membros relevantes devem examinar os principais aspectos da estrutura de combate à lavagem de dinheiro, como unidades de inteligência financeira (FIUs), requisitos de devida diligência ao cliente e transparência dos registros federais de cooperação adequada ou direitos entre as FIUs. .

A Alemanha, Portugal e a Roménia dispõem de dois meses para dar uma resposta satisfatória aos argumentos da Comissão, caso contrário, a Comissão decidirá se avança para a segunda fase do processo de infracção e envia um parecer razoável.

A luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo é crucial para garantir a estabilidade e a segurança financeiras na Europa, sublinha a Comissão Europeia.



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